证券代码：601096证券简称：宏盛华源公告编号：2026-025

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数837

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1989552591

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%74.3714份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长马新征先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

11.公司在任董事11人，列席11人；

2.董事会秘书列席本次会议；总会计师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 1987695491 99.9066 1192200 0.0599 664900 0.0335

2.议案名称：关于2026年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1987687891 99.9062 1262100 0.0634 602600 0.0304

3.议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1987708391 99.9073 1196500 0.0601 647700 0.0326

4.议案名称：关于2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 1980804991 99.5603 8097600 0.4070 650000 0.0327

5.议案名称：关于2025年度利润分配预案暨提请股东会授权董事

会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1987649791 99.9043 1367200 0.0687 535600 0.0270

6.议案名称：关于制定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1987325291 99.8880 1642800 0.0825 584500 0.0295

7.议案名称：关于制定《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1987287891 99.8861 1681700 0.0845 583000 0.0294

8.议案名称：关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 1987379891 99.8907 1505000 0.0756 667700 0.0337

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）号关于2025年度利润分配预案暨提请

5股东会授权13188006798.577613672001.02195356000.4005

董事会制定

2026年中期

分红方案的议案关于制定

2026年度董

6事及高级管13155556798.335116428001.22795845000.4370

理人员薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案5、6对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：肖彬、孙好璐

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、

会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、

4规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

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