证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-052

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年 10月 13日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区椒山路 539号云成

中心 3号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 574

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1978191336

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.9467

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，由董事何刚先生主持会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议。

2.董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专

门委员会委员的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1976787536 99.9290 1010800 0.0510 393000 0.0200

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数（% 票数 票数） （%） （%）号关于补选第二届董事会非独立董事

1 并调整董事 133930812 98.9627 1010800 0.7468 393000 0.2905

会专门委员会委员的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨昕炜、肖彬

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、

会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年 10月 14日