证券代码：601098股票简称：中南传媒编号：临2026-002

中南出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十次会议于2026年2月24日以通讯方式召开。本次会议于2026年2月

14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决

董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增设募集资金专用账户的公告》（编号：临2026-003）。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于对普瑞实业有限公司增资的议案》公司拟以增加注册资本金的方式，用自有资金向普瑞实业有限公司（以

1/2下简称“普瑞实业”）增资9000万元，以补充其流动资金，保障普瑞实业

重点项目有序推进及整体经营平稳运营，助力公司战略落地与业务高质量发展。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订<中南传媒内部控制管理办法>的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订<中南传媒内部控制自我评价工作管理细则>的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十五日