证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2026-18

太平洋证券股份有限公司

第四届董事会第七十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（简称公司）第四届董事会第七十六次会议于 2026年 10月 23日以电子邮件方式发出会议通知和材料，于 2026年 10月 29日以通讯表决方式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见，本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、2026 年第三季度报告本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

二、关于 2025 年度公司高级管理人员绩效考核及薪酬核定的议案本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

三、关于调整公司风险偏好的议案本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

四、关于调整公司风险容忍度的议案本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日