证券代码：601099证券简称：太平洋公告编号：临2026-07

太平洋证券股份有限公司

第四届董事会第七十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会于2026年5月8日发出召开第七十三次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及其他方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2026年5月13日召开第四届董事会第七十三次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、2025年度文化建设实践评估自评报告本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、2025年反洗钱审计报告本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日