证券代码：601099证券简称：太平洋公告编号：临2026-15

太平洋证券股份有限公司

第四届董事会第七十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七十五次会议于

2026年8月17日以电子邮件方式发出会议通知和材料，于2026年8月27日以

通讯表决方式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见，本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、2026年半年度报告及摘要本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日