太平洋:太平洋证券股份有限公司第四届董事会第六十八次会议决议公告

证券代码：601099证券简称：太平洋公告编号：临2025-24

太平洋证券股份有限公司

第四届董事会第六十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2025年10月24日发出召开第六十八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及其他方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2025年10月29日召开第四届董事会第六十八次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、2025年第三季度报告本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、关于修订《公司章程》的议案

公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次修订《公司章程》的相关手续。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等规定的监事会职权。

详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-26）。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1三、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》修订公司《股东大会议事规则》，并相应更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《对外担保管理制度》的议案