恒立液压:江苏世纪同仁律师事务所关于江苏恒立液压股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所关于江苏恒立液压股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书

江苏恒立液压股份有限公司:

根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席公司2025年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

公司于2025年8月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月19日10点00分召开本次股东会，并于2025年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了该次董事会决议和《江苏恒立液压股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知》。

上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召

集人、股东出席会议的登记手续等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的具体操作流程等内容。

经查，贵公司在本次股东会召开15日前刊登了会议通知。

2、贵公司本次股东会于2025年9月19日上午10点00分在公司研发中心大楼会议室（武进区龙资路88号）如期召开，会议由董事长汪立平先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。

经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为:贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一—规范运作》和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格

1、出席人员的资格

经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计7名,所持有表决权股份数为893,422,959股，占公司有表决权股份总额的66.63%；根据上海证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，通过网络投票参与表决的股东共计458名，持有公司表决权股份数144,061,373股，占公司有表决权股份总额的10.74%；经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的的股东共计465名，持有公司有表决权股份数共计1,037,484,332股，占公司有表决权股份总额的77.38%。

贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验贵公司的股东名册、出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东会的股东 (或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。

2、召集人资格

本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案:

1、《关于2025年度中期利润分配的议案》

2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》