证券代码：601100证券简称：恒立液压公告编号：2026-014

江苏恒立液压股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：公司研发中心大楼104会议室（武进区龙资路88号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数565

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1051509488

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）78.4228

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、董事会秘书和其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1051221928 99.9726 263612 0.0250 23948 0.0024

2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1051222124 99.9726 263416 0.0250 23948 0.0024

3、议案名称：《2025年度财务决算报告》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1051153832 99.9661 331408 0.0315 24248 0.00244、议案名称：《关于2025年度利润分配议案及2026年中期分红授权事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1045719039 99.4493 5788049 0.5504 2400 0.0003

5、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1051317920 99.9817 167220 0.0159 24348 0.00246、议案名称：《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1050507114 99.9046 999474 0.0950 2900 0.0004

7、议案名称：《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1050370145 99.8916 168124 0.0159 971219 0.0925

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1040776267 98.9792 10596056 1.0076 137165 0.01329、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1050542613 99.9080 17900 0.0017 948975 0.0903

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1051490792 99.9982 15996 0.0015 2700 0.0003

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分票数比例票数比例票数比例段情况

（%）（%）（%）

持股5%以上普

862756953100.000000.00000000.0000

通股股东

持股1%-

5%普通00.000000.000000.0000

股股东持股1%以下普

18296208696.932257880493.066424000.0014

通股股东

其中:市值50万

以下普11956108195.388557776494.609524000.0020通股股东市值50万以上

6340100599.9835104000.016500.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《2025年度董事会工作

18846497599.84762636120.1396239480.0128报告》2《2025年年度报告及其

18846517199.84772634160.1395239480.0128摘要》3《2025年度财务决算报

18839687999.81153314080.1755242480.0130告》4《关于2025年度利润分配议案及2026年中期分18296208696.932257880493.066424000.0014红授权事项的议案》5《2025年度独立董事述

18856096799.89851672200.0885243480.0130职报告》6《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的议18775016199.46899994740.529529000.0016案》7《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的18761319299.39631681240.08909712190.5147专项报告》8《关于续聘会计师事务

17801931494.3136105960565.61371371650.0727所的议案》9《关于开展外汇衍生品

18778566099.4877179000.00949489750.5029交易业务的议案》10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制18873383999.9900159960.008427000.0016度>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、崔洋

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、

会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026年5月23日