恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司2024年年度股东会决议公告

0证券代码：601100证券简称：恒立液压公告编号：2025-012

江苏恒立液压股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：公司研发中心大楼 A104 会议室（龙资路 88 号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数596

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）596

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.8129

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由独立董事王学浩先生主

持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人。董事长汪立平、董事徐进因公出差，向董事会请假，未能出席。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1016422062 99.9907 73833 0.0072 20692 0.0021

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1016422166 99.9907 74029 0.0072 20392 0.00213、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1016420766 99.9905 74029 0.0072 21792 0.0023

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1016404074 99.9889 92121 0.0090 20392 0.0021

5、议案名称：关于2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1016475738 99.9959 35505 0.0034 5344 0.00076、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1016422666 99.9907 74029 0.0072 19892 0.0021

7、议案名称：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1016408635 99.9893 100801 0.0099 7151 0.0008

8、议案名称：关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1016429562 99.9914 66533 0.0065 20492 0.0021

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1009800447 99.3392 6676948 0.6568 39192 0.0040

10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 977514546 96.1631 38996097 3.8362 5944 0.0007

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东894831478100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东12164426099.9664355050.029153440.0045

其中:市值

50万以下普

通股股东6996898499.9606222050.031753440.0077市值50万以上普通股股

东5167527699.9742133000.025800.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

5关于2024年度利12164426099.9664355050.029153440.0045

润分配的议案

62024年度独立董12159118899.9228740290.0608198920.0164

事述职报告

7关于2025年度董12157715799.91121008010.082871510.0060

事、监事及高级管理人员薪酬的议案

8关于2024年年度12159808499.9284665330.0546204920.0170

募集资金存放与使用情况的专项报告

9关于续聘会计师11496896994.480766769485.4870391920.0323

事务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、崔洋

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的

提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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