证券代码：601100证券简称：恒立液压公告编号：2025-026

江苏恒立液压股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日

(二)股东大会召开的地点：公司研发大楼 A104 会议室（武进区龙资路 88 号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数465

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1037484332

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.3767

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人。独立董事陈柏因公出差，向董事会请假，未能出席。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1037470936 99.9987 6400 0.0006 6996 0.0007

2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1037085775 99.9615 156555 0.0150 242002 0.02353、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 970024355 93.4977 67452777 6.5015 7200 0.0008

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 970017655 93.4970 67453077 6.5015 13600 0.0015

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 969188916 93.4172 68284616 6.5817 10800 0.0011

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 969188816 93.4172 68285116 6.5817 10400 0.0011

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 970020755 93.4973 67452377 6.5015 11200 0.00128、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 970020755 93.4973 67456077 6.5018 7500 0.0009

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

9.01选举汪立平先生为公102376342398.6774是

司第六届董事会董事

9.02选举邱永宁先生为公99306208895.7182是

司第六届董事会董事

9.03选举徐进先生为公司102727126399.0155是

第六届董事会董事

10、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

10.01选举方攸同先生为公99351103695.7615是

司第六届董事会独立董事

10.02选举王学浩先生为公102905938399.1879是

司第六届董事会独立董事

10.03选举权龙先生为公司102939962499.2207是

第六届董事会独立董事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

889009478100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

14846145899.990964000.004369960.0048

普通股股东

其中:市值

50万以下普9787780599.986364000.006569960.0072

通股股东市值50万以

上普通股股50583653100.000000.000000.0000东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于2025年度中期14846145899.990964000.004369960.0048

利润分配的议案4关于修订《股东会议8100817754.56016745307745.4306136000.0093事规则》的议案

9.01选举汪立平先生为13475394590.7587

公司第六届董事会董事

9.02选举邱永宁先生为10405261070.0809

公司第六届董事会董事

9.03选举徐进先生为公13826178593.1213司第六届董事会董

事

10.01选举方攸同先生为10450155870.3833

公司第六届董事会独立董事

10.02选举王学浩先生为14004990594.3256

公司第六届董事会独立董事

10.03选举权龙先生为公14039014694.5548

司第六届董事会独立董事

(五)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、崔洋

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、

会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2025年9月20日