证券代码：601101证券简称：昊华能源公告编号：2024-005
北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事
会以现场方式召开，公司独立董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并签署相关文件。
*本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第九次会议于2024年4月12日14时，在公司三层会议室召开。会议通知及材料于2024年4月1日以通讯方式向全体董事、监事发出。
本次会议应出席董事11人，实到董事11人（含授权董事）。
公司独立董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并签署相关文件；公司
监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长董永站先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。2023年，公司董事会积极贯彻党的各项路线方针政策和重大部署，积极落实股东大会各项决议，履职尽责，在解决历史问题、战略发展、法人治理结构建设、预算管理、社会责任等方面取得了优异业绩。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2.关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
董事会认为，2023年公司经理层在公司党委的坚强领导下，在董事会的正确决策下，众志成城、承压奋进，圆满完成全年各项目标任务，推动企业高质量发展取得显著成效。
3.关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
董事会认为，公司独立董事严格按照有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4.关于公司《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议
案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
董事会认为，审计委员会严格按照有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应职责和义务。
5.关于公司《董事会授权行权情况报告》的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
6.关于国泰化工计提资产减值准备的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规
定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，同意鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）
计提资产减值准备30116.64万元。该事项将减少国泰化工2023年度利润总额30116.64万元，减少公司合并报表2023年度利润总额30116.64万元。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
7.关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规
定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，同意公司母公司对国泰化工应收款项计提坏账准备38782.32万元。该事项将减少公司母公司2023年度利润总额38782.32万元，不影响公司合并报表利润总额。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
8.关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规
定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，同意公司母公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备11.625亿元；该事项将减少公司母公司2023年度利润总额11.625亿元，不影响公司合并报表利润总额。此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
9.关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
10.关于公司《2023年度财务决算报告》的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
11.关于公司2023年度利润分配的预案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
同意公司拟以2023年12月31日总股本1439997926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发503999274.10元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。
此预案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
12.关于公司《2023 年度 ESG 报告》的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
13.关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过。
14.关于公司《2023年度内部控制审计报告》的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过。
15.关于公司2023年度法治合规建设工作总结和2024年度法
治合规工作计划经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司法律与合规管理委员会审议通过。
16.关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日
常关联交易预计的议案
关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
17.关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》
的议案
关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
18.关于公司董事及高级管理人员2023年薪酬发放的议案
18.01公司董事2023年薪酬发放事项
公司董事董永站先生、薛令光先生、郝红霞女士、张明川先生及柴有国先生回避表决此项。
经分项表决，同意6票，反对0票，弃权0票，通过此项。
18.02公司高级管理人员2023年薪酬发放事项
公司董事薛令光先生、张明川先生和柴有国先生回避表决此项。
经分项表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过此项。
此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。关于公司2023年执行董事薪酬发放事项尚需提交公司股东大会审议。
19.关于公司2023年度工资总额执行情况及2024年度工资总
额预算的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
20.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，服务范围及费用与以前年度保持一致，财务报表审计费用为65万元/年，内控审计费用为15万元/年。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
21.关于公司2024年度财务预算的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
22.关于公司申请银行贷款授信额度的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
同意公司2024年向银行申请不超过人民币164.50亿元（不含在京能集团财务有限公司的授信）授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司的实际需求而定。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
23.关于公司2024年度投资计划的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
同意公司2024年度投资计划，全年计划投资总额40969.69万元。
此议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
24.关于公司《2024年第一季度报告》的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过。
25.关于公司召开2023年年度股东大会的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
三、董事会听取报告情况董事会听取了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》和《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2024年4月15日
