证券代码：601101证券简称：昊华能源公告编号：2025-030

北京昊华能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月18日

(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其

持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数205

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）969466340

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

67.3241

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席6人，公司董事郝红霞女士、柴有国先生、李长立先生、独立董事栾华先生因有其他公务未出席

本次会议；董事孙力先生视频出席本次会议，其他董事均现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事会主席谷中和先

生、监事秦磊先生视频出席本次会议，职工监事薛志宏先生现场出席本次会议；

3、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先

生出席本次会议；公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、见证律师及相关部室负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 968547464 99.9052 816676 0.0842 102200 0.0106

同意公司修改《公司章程》，并授权公司办理相关工商变更登记手续。

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚程晨、张璇

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及

《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2025年9月19日