证券代码：601101证券简称：昊华能源公告编号：2025-012

北京昊华能源股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股派发现金红利0.458元（含税），不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

*公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

4103788766.95元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权

益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.58元（含税）。截至

2024年12月31日，公司总股本1439997926股，以此计算合计

拟派发现金红利659519050.11元（含税）。本年度公司现金分红比例为63.63%。

完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司不存在触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）（含税）659519050.11503999274.10489599294.84

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）1036570441.481039973821.441343597375.74

本年度末母公司报表未分配利润（元）4103788766.95

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）1653117619.05

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）1140047212.89最近三个会计年度累计现金分红及回购注

1653117619.05

销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注否销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%）145

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一

款第（八）项规定的可能被实施其他风险否警示的情形

二、公司履行的决策程序（一）审计委员会审议情况公司审计委员会审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）董事会审议情况公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，经表决，同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）监事会审议情况公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况

与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2025年4月28日