昊华能源:北京昊华能源股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：601101 证券简称：昊华能源公告编号：2026-040

北京昊华能源股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年10月27日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 27 日 15 点 00 分

召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司三层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 27 日

至2026 年 10 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号议案名称

A 股股东累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案应选董事（6）人

1.01 薛令光 √

1.02 杜磊 √

1.03 张明川 √

1.04 柴有国 √

1.05 刘国立 √

1.06 杜非 √

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案应选独立董事（4）人

2.01 贺佑国 √2.02 张保连 √

2.03 栾华 √

2.04 宋刚 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过；相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 601101 昊华能源 2026/10/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有加盖法人公

章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1），办理参加现场会议确认登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效

证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人身份证及委托人股东账户卡，办理参加现场会议确认登记手续；

（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券

公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的授权委托书；

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有加盖法人公章的单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）；

（四）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印

件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

（五）股东可采用电话方式进行参加现场会议确认登记，但应在出席会议时提交前述证明材料原件；

（六）参加现场会议确认登记时间：2026 年 10 月 23 日 9 时

00 分至 11 时 00 分，13 时 30 分至 16 时 30 分；

（七）参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）

地址：北京市门头沟区新桥南大街 2 号北京昊华能源股份有限公司证券产权部

联系电话：（010）69839412

六、其他事项（一）参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、

授权委托书等原件于会议开始前半小时内抵达会场，并服从工作人员安排。

（二）公司将对现场参会股东进行登记和管理，现场参会股东

及股东代理人须如实、完整登记个人相关信息等。

（三）参加现场会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

（四）本次股东会会议资料将披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请参会股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明附件 1：授权委托书北京昊华能源股份有限公司授权委托书

北京昊华能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 10 月 27 日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号累积投票议案名称投票数

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

1.01 薛令光

1.02 杜磊

1.03 张明川

1.04 柴有国

1.05 刘国立

1.06 杜非

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

2.01 贺佑国

2.02 张保连

2.03 栾华

2.04 宋刚

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根

据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案投票数

4.01 例：陈××

4.02 例：赵××

4.03 例：蒋××

…… ……

4.06 例：宋××