证券代码：601101证券简称：昊华能源公告编号：2025-037

北京昊华能源股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十八次会议审议通过《关于更换董事的议案》，具体内容公告如

下：

公司董事孙力先生已达法定退休年龄，为保证董事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经公司董事会提名委员会和董事会审议通过，拟提名刘国立先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

是否存在是否继续在上拟离任拟离任原定任期离任未履行完姓名市公司及其控职务时间到期日原因毕的公开股子公司任职承诺股东会审议

孙力董事2026-2-23退休否否通过之日

本次更换董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。在公司股东会选举产生新任董事之前，孙力先生仍将继续履行董事职责。孙力先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，公司董事会对孙力先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

此事项尚需提交公司股东会审议。

附件：刘国立先生简历特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2025年12月9日

-1-刘国立先生简历刘国立，男，汉族，1969年6月出生，研究生学历、经济学硕士、高级经济师。1992年7月参加工作，历任北京市综合投资公司投资部项目经理，北京世环洁天能源技术开发有限责任公司招标部经理，北京市综合投资公司投行业务部副经理（主持工作）、信息部经理，北京能源投资（集团）有限公司董事会办公室副主任、信息统计部副经理（主持工作）、董办、法律审计党支部书记，北京高新技术创业投资股份有限公司党支部书记兼副总经理，北京市天创房地产开发有限公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事等职务。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。