证券代码：601101证券简称：昊华能源公告编号：2025-004

北京昊华能源股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合方式召开。公司董事柴有国先生因有其他公务不能出席本次会议，授权公司董事张明川先生代为行使表决权。

*本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十三次会议于2025年3月21日14时30分，在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2025年3月11日以通讯方式向全体董事、监事发出。

本次会议应出席董事11人，实到董事11人（含授权董事）。

公司董事柴有国先生因有其他公务不能出席本次会议，授权公司董事张明川先生代为行使表决权。公司独立董事张保连先生、栾华先生、宋刚先生视频出席本次会议。公司监事会主席、职工监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长董永站先生主持。二、董事会会议审议情况

1.关于公司“十四五”规划中期评估的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司战略委员会审议通过。

2.关于公司“十四五”规划部分内容修订的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司战略委员会审议通过。

3.关于公司2025年度投资计划的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司2025年度投资计划，投资金额21000万元，用于红庆梁煤矿铁路专用线项目。

此议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4.关于修订公司《固定资产类项目投资计划和统计管理办法》

等两项制度的议案

4.01修订《固定资产类项目投资计划和统计管理办法》

经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。

4.02修订《煤矿项目并购管理办法》

经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。

此议案已经公司战略委员会审议通过。

5.关于制定公司《境内投资项目管理办法》等四项制度的议案

5.01制定《境内投资项目管理办法》

经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。

5.02制定《固定资产类项目概算管理办法》

经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。5.03制定《投资项目后评价管理办法》经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。

5.04制定《境外投资项目管理办法》

经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。

此议案已经公司战略委员会审议通过。

6.关于修订公司《股东大会规则》的议案经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意修订公司《股东大会规则》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

7.关于废止公司《投资论证和决策管理办法》等两项制度的议

案

7.01废止《投资论证和决策管理办法》

经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。

此项已经公司战略委员会审议通过。

7.02废止《董事会审计委员会年报工作规程》

经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。

此项已经公司审计委员会审议通过。

8.关于修订公司《董事会法律与合规管理委员会实施办法》的

议案经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司法律与合规管理委员会审议通过。

9.关于公司经理层成员2024-2026年任期业绩考核责任书的

议案

公司董事薛令光先生、张明川先生回避表决议案。

经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，通过此议案。此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

10.关于公司经理层成员2023年度、2021-2023任期综合业绩

考核结果和分配系数核定的议案

10.01公司经理层2023年度任期综合业绩考核结果和分配系

数

公司董事薛令光先生、张明川先生、柴有国先生回避表决此项。

经分项表决，同意8票、反对0票、弃权0票，通过此项。

10.02公司经理层2021-2023任期综合业绩考核结果和分配

系数

公司董事董永站先生、薛令光先生、张明川先生、柴有国先生回避表决此项。

经分项表决，同意7票、反对0票、弃权0票，通过此项。

此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

11.关于公司董事及高级管理人员2024年薪酬发放的议案

11.01公司董事2024年薪酬发放事项

公司董事董永站先生、薛令光先生、郝红霞女士、张明川先生、柴有国先生回避表决此项。

经分项表决，同意6票、反对0票、弃权0票，通过此项。

11.02公司高级管理人员2024年薪酬发放事项

公司董事薛令光先生、张明川先生、柴有国先生回避表决此项。

经分项表决，同意8票、反对0票、弃权0票，通过此项。

此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关于公司2024年董事薪酬发放事项尚需提交公司股东大会审议。

12.关于公司2024年度职工工资总额执行情况及2025年度职工工资总额预算的议案经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

13.关于公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》

的议案

关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。

经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务协议》，期限三年。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

14.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司近期召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2025年3月24日