证券代码：601101证券简称：昊华能源公告编号：2026-018

北京昊华能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月25日

(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东

及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）991881840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

68.8807

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人，公司董事李长立先

生、柴有国先生视频出席本次会议，其他董事均现场出席会议。

2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明

川先生出席本次会议。公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、北京市中伦律师事务所田浩森、张奥申律师及相关部室负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 991822660 99.9940 24008 0.0024 35172 0.0036

2、议案名称：关于公司《2025年度独立董事述职报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 991822560 99.9940 24008 0.0024 35272 0.00363、议案名称：关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 991822560 99.9940 24008 0.0024 35272 0.0036

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 991848516 99.9966 27008 0.0027 6316 0.0007公司拟以2025年12月31日总股本1439997926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计359999481.50元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

5、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况

及2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 55028985 68.5563 25231563 31.4340 7748 0.00976、议案名称：关于公司董事 2025 年薪酬发放的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 991292284 99.9405 152340 0.0153 437216 0.0442

7、议案名称：关于公司董事和高级管理人员2026年薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 962301913 97.0177 29562611 2.9804 17316 0.0019

8、议案名称：关于续聘天圆全会计师事务所为公司2026年度财务报告审计、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 991287584 99.9400 443908 0.0447 150348 0.0153

同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计

费用为65万元/年，内部控制审计费用为15万元/年。

9、议案名称：关于公司2026年度投资计划的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 991317860 99.9431 443908 0.0447 120072 0.0122

同意公司2026年度投资计划，预计固定资产投资

29006.28万元，股权投资36500万元。

10、议案名称：关于公司修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》等三项制度的议案10.01议案名称：修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 962305749 97.0181 29559875 2.9801 16216 0.0018

10.02议案名称：修订《投资者关系管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 962444225 97.0321 29431543 2.9672 6072 0.0007

10.03议案名称：修订《募集资金使用管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 962329149 97.0205 29431543 2.9672 121148 0.0123

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2025年度

45345786299.9377%270080.0505%63160.0118%

利润分配的议案关于公司2025年度日常关联交易执行

5情况及2026年度日2825187552.8159%2523156347.1696%77480.0145%

常关联交易预计的议案关于公司董事2025

65290163098.8978%1523400.2848%4372160.8174%

年薪酬发放的议案关于公司董事和高

7级管理人员2026年2391125944.7013%2956261155.2663%173160.0324%

薪酬方案的议案关于续聘天圆全会计师事务所为公司

82026年度财务报告5289693098.8891%4439080.8299%1503480.2811%

审计、内控审计机构的议案修订《董事和高级管

10.01理人员薪酬管理办2391509544.7085%2955987555.2612%162160.0303%法》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会无特别决议事项，全部议案均已经本次股东会有效表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田浩森、张奥申

(二)律师见证结论意见：

律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合

《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2026年5月26日