证券代码：601101证券简称：昊华能源公告编号：2025-039

北京昊华能源股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月25日

(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其

持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数162

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）967681917

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

67.2002

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席7人，公司董事柴有国先生、张保连先生、孙力先生因有其他公务未出席本次会议，其他董事均现场出席会议。

2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先

生出席本次会议；公司董事候选人刘国立先生、公司总法律顾问、

首席合规官杜峰先生、见证律师及相关部室负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《股东会规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 967353172 99.9660 301005 0.0311 27740 0.0029

2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 939702208 97.1085 27942429 2.8875 37280 0.0040

3、议案名称：关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 967373412 99.9681 280865 0.0290 27640 0.0029

同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为

65万元/年，内部控制审计费用为15万元/年。

4、议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 967350412 99.9657 280865 0.0290 50640 0.0053

同意孙力先生不再担任公司第七届董事会董事职务，选举刘国立先生为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通过之日

起至第七届董事会届满时止。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公

32898275898.94682808650.9589276400.0944

司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案关于更换公司董

42895975898.86822808650.9589506400.1729

事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案。议案1、2为特别决议事项，议案3、4为普通决议事项，均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务

所

律师：姚程晨、张璇

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及

《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2025年12月26日