证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-047

北京昊华能源股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

* 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权并签署相关文件；董事杜非先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。

* 本次董事会审议的全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 27 日 16 时

以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 16日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事11人，实到董事11人（含授权董事）。

公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权并签署相关文件；董事杜非先生视频

出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于选举公司第八届董事会董事长的议案经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意选举薛令光先生担任公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

2.关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

经分项表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。

同意薛令光先生、贺佑国先生、张保连先生、杜磊先生和张

明川先生任公司董事会战略委员会委员，其中薛令光先生为主任委员。

经分项表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。

同意贺佑国先生、栾华先生和厚伯茏先生任薪酬与考核委员会委员，其中贺佑国先生为主任委员。

经分项表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。

同意栾华先生、宋刚先生和柴有国先生任审计委员会委员，其中栾华先生为主任委员。

经分项表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。

同意张保连先生、薛令光先生和宋刚先生任提名委员会委员，其中张保连先生为主任委员。

经分项表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。

同意宋刚先生、薛令光先生和杜磊先生任法律与合规管理委

员会委员，其中宋刚先生为主任委员。

公司第八届董事会专门委员会任期自本次会议审议通过之

日起至第八届董事会届满为止。3.关于聘任公司总经理的议案经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司聘任杜磊先生为总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4.关于聘任公司其他高级管理人员的议案

经分项表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。

同意公司聘任张立生先生、张广山先生、张明川先生、马成甫先生为公司副总经理。

经分项表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。

同意公司聘任张明川先生为公司总会计师、董事会秘书；同

意公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》中的要求，于 2027年 12 月 31 日前完成相关职务的调整。

经分项表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。

同意公司聘任张立生先生为公司总工程师。

经分项表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。

同意公司聘任杜峰先生为公司总法律顾问。

上述公司高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至

公司第八届董事会届满为止。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任总会计师事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026 年 10 月 28 日