证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-046

北京昊华能源股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

* 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权并签署相关文件；董事杜非先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。

* 本次董事会审议的全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第二十六次会议于2026年 10月 27日 14时

30 分以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月

16 日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权并签署相关文件；董事杜非先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司《2026 年第三季度报告》的议案经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.关于修订公司《董事会战略委员会实施办法》的议案经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司修订《董事会战略委员会实施办法》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施办法》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3.关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施办法》的议案经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会实施办法》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施办法》。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4.关于宁夏红墩子煤业有限公司红一煤矿购买产能置换指标

的议案经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司通过市场化公

开交易方式购买 60 万吨/年产能置换指标，用于红一煤矿产能核增，交易金额以实际成交价为准。此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026 年 10 月 28 日