证券代码：601106证券简称：中国一重公告编号：2022--018

中国第一重型机械股份公司关于与一重

集团常州市华冶轧辊股份有限公司

共同投资构成关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性造成影响，交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。通过本次关联交易，可利用中国一重的优势，进行市场开拓和调整公司产品结构，培育新增长动能和改善经济效益。投资资金来源为公司自有资金，对公司资产负债率无影响。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与华冶股份之间的关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》

6.3.7规定的上市公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准。

中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）拟与一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司（以下简称华冶股份）、自然人徐峰平共同投资设立一重集团常州市新

1材料科技有限公司，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司监事刘昕宇同时担任华冶股份董事，华冶股份为公司关联方，公司与关联方共同投资构成关联交易。

一、关联交易概述

中国一重计划与华冶股份、自然人徐峰平共同出资在常

州市设立一重集团常州市新材料科技有限公司，该公司注册资本7000万元，其中中国一重出资4000万元，持股比例为

57.14%；华冶股份出资2000万元，持股比例为28.57%；自

然人徐峰平出资1000万元，持股比例为14.29%。该公司主要生产高品质、高技术含量、高附加值的各种精品锻件。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与华冶股份之间的关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》

6.3.7规定的上市公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准。

二、关联方介绍

华冶股份是新三板上市民营企业，为中国一重参股企业，参股比例为34%。华冶股份注册资本2222.21万元，注册地为常州市新北区空港产业园，法定代表人汤道华。

1.经营范围：冶金机械及机械配件的销售、维修服务；

冶金机械及机械配件的制造；自营和代理各类商品及技术的

进出口业务，但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

22.近一年主要财务指标

单位：万元指标营业收入净利润资产总额所有者权益

2021年12591.02336.8323305.38783.85

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

交易标的名称：出资设立一重集团常州市新材料科技有限公司

交易标的类别：股权类投资

（二）关联交易价格确定方法

中国一重和华冶股份、自然人徐峰平分别以现金出资设立一重集团常州市新材料科技有限公司。

四、关联交易协议的主要内容

1.公司名称：一重集团常州市新材料科技有限公司

2.公司性质：有限责任公司

3.经营期限：长期

4.注册资本：7000万元

5.各方出资方式、认缴出资额、持股比例：

认缴出资额股东名称出资方式持股比例（万元）

中国第一重型机械股份公司货币400057.14%一重集团常州市华冶轧辊

货币200028.57%股份有限公司

徐峰平货币100014.29%

合计7000100%

6.经营范围：高品质锻件的生产、制造、销售和技术服务。

3五、增资目的和对上市公司的影响

利用中国一重的品牌优势、研发优势，以及长三角地区的市场优势、资源优势、技术优势、成本优势，基于长三角装备制造业对基础锻件的需求，与当地企业强强联合，由中国一重控股并牵头组建中国一重长三角高品质铸锻新品基地，进行市场开拓和调整公司产品结构，培育新增长动能和改善经营效益。通过不断进行技术创新与产品研发，将新基地打造成技术领先、装备一流、国内最具竞争力的高品质铸锻新品基地。投资资金来源为公司自有资金，对公司资产负债率无影响。

六、关联交易履行的审议程序

本次关联交易经公司独立董事事前认可后，提交公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。公司6名董事全部投赞成票；独立董事就此项关联交易发表了独立意见。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2022年5月28日

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