证券代码：601106证券简称：中国一重公告编号：2022--020

中国第一重型机械股份公司关于

董事会、监事会换届延期的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届

董事会、监事会任期已于2022年6月25日届满，鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员

将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进新一届董事会和监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2022年6月29日