证券代码：601106证券简称：中国一重公告编号：2026-034

中国第一重型机械股份公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月28日

(二)股东会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1992

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4153150343

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

60.5611

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事张文平主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事4人，出席3人，独立董事杜兵因公出差，未出席本次会议。

2、公司董事会秘书胡恩国出席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

议案名称：中国第一重型机械股份公司关于免去公司董事、董事长职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4150170649 99.9282 1850184 0.0445 1129510 0.0273

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

中国第一重型机械股份公司

1439118501129关于免去公司93.64643.94512.4085

8078184510

董事、董事长职务的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：无

2、特别决议情况：无。

3、中小投资者单独计票情况：该议案为中小投资者单独计票议案，投票情况见

“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川、张佳倩

(二)律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026年8月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书