证券代码：601106证券简称：中国一重公告编号：2025-032

中国第一重型机械股份公司第四届董事会

第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十六次会议于2025年6月15日在北京以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.会议审议了《超大型锻件近净成形产线建设项目方案》，

该议案经战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；

董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.会议审议了《铸造数智化生产线建设项目方案》，该议

案经战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3.会议审议了《冶金产业板块运行优化调整方案》，董事

1会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4.会议审议了《材料产业板块运行优化调整方案》，董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年6月17日

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