证券代码：601106证券简称：中国一重公告编号：2026-025

中国第一重型机械股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月9日

(二)股东会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2563

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4432697571

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.6374

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事张文平主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事4人，列席4人，独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书胡恩国列席会议；公司副总裁（财务负责人）刘万江列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中国第一重型机械股份公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4425053745 99.8275 6546926 0.1476 1096900 0.0249

2、议案名称：中国第一重型机械股份公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4423600645 99.7947 8093126 0.1825 1003800 0.0228

3、议案名称：中国第一重型机械股份公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4425039145 99.8272 6472926 0.1460 1185500 0.02684、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于聘请 2026 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4424881338 99.8236 6585033 0.1485 1231200 0.02795、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签《金融服务协议》并构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 315631966 96.6876 9563734 2.9296 1249300 0.3828

6、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于2026年度预计日常关联交易的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 316014966 96.8049 9187334 2.8143 1242700 0.3808

7、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2026年金融业务情况预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 316005866 96.8021 9183934 2.8133 1255200 0.3846

8、议案名称：中国第一重型机械股份公司2025年度董事、高级管理人员年度薪

酬情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4423203545 99.7858 8104026 0.1828 1390000 0.0314

9、议案名称：中国第一重型机械股份公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4423018745 99.7816 7981526 0.1800 1697300 0.0384

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号中国第一重型

23173

机械股份公司80931003

480797.21332.47910.3076

2025年度利润126800

4

分配预案

中国第一重型机械股份公司3186

465851231

关于聘请2026287697.60562.01710.3773

033200年度外部审计7机构的议案

中国第一重型机械股份公司关于与一重集

3156

团财务有限公95631249

5319696.68762.92960.3828司续签《金融服734300

6务协议》并构成关联交易的议案

中国第一重型

6机械股份公司3160

91871242

关于2026年度149696.80492.81430.3808

334700

预计日常关联6交易的议案

中国第一重型机械股份公司关于与一重集3160

791831255

团财务有限公058696.80212.81330.3846

934200

司2026年金融6业务情况预计的议案

中国第一重型机械股份公司

3169

2025年度董事、81041390

8509797.09162.48250.4259

高级管理人员026000

4年度薪酬情况的报告

中国第一重型机械股份公司3167

79811697

9董事、高级管理661797.03502.44490.5201

526300

人员薪酬管理4制度

(三)关于议案表决的有关情况说明1.回避表决情况：议案5、6、7关联股东中国一重集团有限公司回避表决。

2.特别决议情况：无。

3.中小投资者单独计票情况：议案2、4、5、6、7、8、9为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川、张佳倩

(二)律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026年6月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书