证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：2022-044

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第七届董事会第二十七次会议于2022年8月30日在四川省成都市武侯祠大街

252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2022年8月18日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。

（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于委任第七届董事会战略委员会成员的议案》

同意委任张清华先生为战略委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司

第七届董事会届满之日止。

第七届董事会战略委员会成员调整为甘勇义先生、余海宗先生及张清华先生，甘勇义先生为战略委员会主任委员。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于委任第七届董事会审计委员会成员的议案》

1同意委任张清华先生为审计委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司

第七届董事会届满之日止。

第七届董事会审计委员会成员调整为步丹璐女士、晏启祥先生及张清华先生，步丹璐女士为审计委员会主任委员。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于委任第七届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》

同意委任张清华先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。

第七届董事会薪酬与考核委员会成员调整为张清华先生、甘勇义先生及步丹璐女士，张清华先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二二年八月三十日

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