专项核查意见
泰和泰律师事务所
关于蜀道投资集团有限责任公司
增持四川成渝高速公路股份有限公司股份的
专项核查意见
VLOHVL需
泰和泰
二〇二二年九月
专项核查意见
泰和泰律师事务所
关于蜀道投资集团有限责任公司增持四川成渝高速公路股份
有限公司股份的专项核查意见
致:蜀道投资集团有限责任公司
泰和泰律师事务所(以下简称“本所”)受蜀道投资集团有限责任公司(以下简称“蜀道集团”)
的委托，依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司
欧则》“注商十人1)《(五列0Z0Z)共代证营通处后公计十》`(《《老后公》”林周王人1)《去
管理办法》”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》(以下简
称“《自律监管指引第8号》”)等法律、法规和规范性文件的相关规定，就蜀道集团增持四川
成渝高速公路股份有限公司(以下简称“四川成渝”或“公司”)股份的有关事项(以下简称“本次
增持”)进行核查，并出具专项核查意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等规定及本专项核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，
严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项
核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据对我国现行法律、法规和中国证监会、上海证券交易所已发布相关规定、指
引的理解出具核查意见，并仅就本次增持所涉及的有关事项出具核查意见。
本所已获得蜀道集团的保证和确认，其已提供了为出具本专项核查意见所必需的、真实、
准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头的陈述和说明，不存在任何
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专项核查意见
隐瞒、虚假、误导和重大遗漏之处；公司所提供的文件、材料如为副本或者复印件的，保证与
其正本或原件是一致和相符的；公司所提供的文件、材料上的签署、印章均为真实的，并已履
行了进行该等签署和盖章行为所必需的法定程序及获得合法授权。
对于本专项核查意见至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖公司、政府部门
或其他有关单位出具的证明文件出具核查意见。
本所对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、审计、资产评估、信用评级、投资决
策等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所并不具有对上述事实、数据和结论作
出核查和评价的适当资格，本所对上述事实、数据和结论的引用，不应在任何意义上理解为本
所对上述事实、数据和结论之真实、准确或完整性作出任何明示或暗示的认可或保证。
本专项核查意见仅供本次增持之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本专
项核查意见作为本次增持的公告材料，随同其它文件一并公告，并依法对本专项核查意见承担
相应的责任。
基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具专项核
查意见如下:
一、增持人的主体资格
(一)本次增持的增持人蜀道集团，现持有成都市市场监督管理局颁发的统一社会信用代
码为 91510100MAACK35Q85 的《营业执照》。根据该《营业执照》记载，蜀道集团的基本情
况如下:
名称:蜀道投资集团有限责任公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心H 座
法定代表人:唐勇
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重专项核查意见
注册资本:480亿元整
成立日期:2021年5月26日
营业期限:2021年5月26日至长期
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管
理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；市政设施管理；土地整治服务；
规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；
大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨
询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；供应链管理服务；道路货物运输站经营；
国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公路管理与养
护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检
验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准)。
经本所律师查验，未发现依据法律、法规和《蜀道投资集团有限责任公司章程》可能影响
蜀道集团主体资格合法有效存续的情形，蜀道集团为合法存续的企业法人。
(二)根据蜀道集团提供的《企业信用报告》并经本所律师查询中国证监会证券期货市场
失信记录查询平台(http://neris.csrc.gov.cn/shixincliaxun/)、中国证监会四川监管局网站
防资乐公息自用经不查老国，([utqs.xapu/uBntqpts/u0，so8 0IS0.MMM//:duq)
(http://www.gsxt.gov.cn/index.htnil)、信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、
人民法院公告网(hllps://rmfygg.court.gov.cn/)、中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)、
中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)等网站，截至本专项核查意见出具日，蜀道
集团不存在《收购管理办法》第六条第二款规定的不得收购上市公司股份的以下情形:
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1.负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态；
2.最近三年有重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；
3.最近三年有严重的证券市场失信行为；
4.收购人为自然人的,存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
5.法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，截至本专项核查意见出具之日，蜀道集团为依法设立并有效存续的
有限责任公司，不存在《收购管理办法》第六条第二款规定的不得收购上市公司股份的情形，
具备实施本次增持的主体资格。
二、本次增持的情况
(一)本次增持前蜀道集团持股情况
根据四川成渝发布的《关于控股股东增持本公司 H 股股份的公告》(公告编号:2022-017 )，
本次增持前(即2022年4月21日前)，蜀道集团持有四川成渝1，035，915，462股A股股份，约
占公司截至公告日2022年4 月21日已发行总股本的 33.875%；持有四川成渝60，854，200 股 H
股股份，占公司截至公告日2022年4月21日已发行总股本的1.990%。
(二)增持计划
根据四川成渝发布的《关于控股股东增持本公司H 股股份的公告》(公告编号:2022-017)，
蜀道集团计划于2022年4月21日起12个月内，以自身名义择机对公司股票进行增持，累计增
持比例不超过公司现有总股份的2%(含2022年4月21日已增持股份)。
(三)本次增持实施情况
根据蜀道集团提供的资料并经本所律师查验，2022年4月21日至2022年9月20日期间
(以下简称“增持计划实施期间”)内，蜀道集团通过联交所交易系统及上海证券交易所港股通
(以下简称“港股通”)交易系统累计增持公司61，096，000 股 H 股股份，占公司总股本的 1.998%，
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累计增持金额为港币12，284.22万元。该增持计划实施完毕后，蜀道集团持有公司1，035，915，462
0%898.LE日本姐总计支已后公告54处199，S98 LS111合计处H处 002‘0s6 11I又人付组处V处
综上，本所律师认为，本次增持行为符合《公司法》《证券法》《收购管理办法》《自律
监管指引第8号》的相关规定。
三、本次增持的信息披露
号:2022-017)，披露本次增持计划实施前，蜀道集团持有公司 1，035，915，462 股 A 股股份，
约占公司截至公告日2022年4月21日已发行总股本的 33.875%；持有公司 60，854，200 股 H 股
股份，占公司截至公告日2022年4月21日已发行总股本的1.990%。
2022年9月20日，四川成渝发布《关于控股股东增持计划实施结果公告》(公告编号:
2022-047)，披露2022年4月21日至2022年9月20日期间，蜀道集团通过联交所交易系统
及港股通交易系统累计增持公司 61，096，000 股 H 股股份，占公司总股本的 1.998%，累计增持金
额为港币 12，284.22 万元。该增持计划实施完毕后，蜀道集团持有公司 1，035，915，462 股 A 股股
份以及 121，950，200 股 H 股，合计 1，157，865，662 股，约占公司已发行总股本的 37.863%。
经蜀道集团说明，其将按照相关规定在增持完成后及时通知公司，并委托公司披露增持结
果公告。
综上，本所律师认为，截至本专项核查意见出具之日，本次增持已履行的信息披露义务符
四、本次增持符合免于发出要约的条件
根据《收购管理办法》第六十三条第一款(四)项的规定，如相关投资者在一个上市公司
中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，
每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，可以免于以要约收购方式增持股份。
经本所律师查验，本次增持前(即2022年4月21日前)，蜀道集团持有公司1，035，915，462
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股A股股份，约占公司已发行总股本的 33.875%，持有公司 60，854，200 股 H 股股份，约占公司
已发行总股本的1.990%。蜀道集团合计持有公司1，096，769，662股股份，约占公司已发行总股本
的35.865%，且持有公司30%以上股份的持续时间超过一年。增持计划实施期间，蜀道集团通
过联交所交易系统及港股通交易系统累计增持公司 61，096，000 股 H 股股份，占公司已发行总股
本的1.998%，不影响公司的上市地位，增持比例未超过公司已发行股份总数的2%。
本所律师认为，本次增持符合《收购管理办法》的相关规定，可以免于以要约收购方式增
持股份。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，蜀道集团具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为及信息
披露符合《收购管理办法》《自律监管指引第8号》的相关规定；本次增持可以免于以要约收
购方式增持股份。
本专项核查意见一式贰份。
(以下无正文，为签署页)
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(本页无正文，为《泰和泰律师事务所关于蜀道投资集团有限责任公司增持四川
成渝高速公路股份有限公司股份的的专项核查意见》之签署页)
负责八
2022年9月20日
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