证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：2022-066

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第八届监事会第二次会议于2022年12月12日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼223会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。

（二）会议通知、会议材料已于2022年12月2日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。

（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及其他人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审查通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本集团与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议>的议案》

为实现本公司能源业务的持续稳健发展，满足本公司日常经营需要，本公司及其下属公司（以下简称“本集团”）需向中国石油天然气股份有限公司四川销

售分公司（以下简称“中石油四川”）及其所属法人主体的下属公司（以下简称“中石油四川集团”）采购成品油，本公司或四川中路能源有限公司（以下简称“中路能源”）与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监

1管指引第5号——交易与关联交易》，上述交易不构成本公司的关联交易，而

根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中石油四川将作为本公司的关联人，本集团与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。

经本公司监事认真研究，上述交易是为满足本集团日常经营需要，交易公平合理，符合本公司及股东的整体利益，审查同意以下事项：

1、提呈本次会议的本公司或中路能源与中石油四川拟签署的《成品油买卖关联交易框架协议》。

2、本次关联交易是本集团日常经营所需，且遵循了公平、公正、自愿、诚

信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于签署成品油买卖协议的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二○二二年十二月十二日

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