香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內

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何損失承擔任何責任。

董事會會議召開日期

四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）

謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二

月三十一日止年度的年度業績以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命四川成渝高速公路股份有限公司姚建成聯席公司秘書

中國四川省成都市二零二四年三月七日

於本公告之日，董事會成員包括執行董事李文虎先生（副董事長）、馬永菡女士及游志明先生，非執行董事吳新華先生（副董事長）、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、張清華先生及周華先生。

*僅供識別