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四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份編號：00107）董事會會議召開日期

四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年十月三十日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月的未經

審計第三季度業績及其刊發。

承董事會命四川成渝高速公路股份有限公司姚建成執行董事兼公司秘書

中華人民共和國*四川省*成都市二零二五年十月十五日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）、馬永菡女士、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生（副董事長）、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。

*僅供識別