证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：2026-020
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月29日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数126
其中：A股股东人数 125
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1844351759
其中：A股股东持有股份总数 1736967792境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 107383967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）60.3112
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.7997
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.5115
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月29日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）所持有表决权的股份总数为1844351759股股份，约占公司有表决权股份总数的60.3112%。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人；
2、董事会秘书姚建成先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于第九届董事会执行董事薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1736861492 99.9939 85200 0.0049 21100 0.0012
H 股 107383967 100 0 0 0 0
普通股合计：184424545999.9942852000.0047211000.0011
2、议案名称：关于第九届董事会非执行董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1736861392 99.9939 85400 0.0049 21000 0.0012
H 股 107383967 100 0 0 0 0
普通股合计：184424535999.9942854000.0047210000.0011
3、议案名称：关于第九届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1736861392 99.9939 85500 0.0049 20900 0.0012
H 股 107383967 100 0 0 0 0
普通股合计：184424535999.9942855000.0047209000.0011
(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01选举罗祖义先183506823099.4967是
生为本公司第九届董事会执行董事
4.02选举游志明先183544631499.5172是
生为本公司第九届董事会执行董事
4.03选举欧海龙先183544631499.5172是
生为本公司第九届董事会执行董事
4.04选举姚建成先183545831399.5178是
生为本公司第九届董事会执行董事
4.05选举毛渝茸女183544681499.5172是
士为本公司第九届董事会执行董事
4.06选举聂易彬先183544631499.5172是生为本公司第
九届董事会非执行董事
4.07选举李成勇先183544630899.5172是
生为本公司第九届董事会非执行董事
五、关于选举独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01选举余海宗先173942135594.3107是
生为本公司第九届董事会独立非执行董事
5.02选举周华先生176863763895.8948是
为本公司第九届董事会独立非执行董事
5.03选举姜涛先生183732981099.6193是
为本公司第九届董事会独立非执行董事
5.04选举罗宏先生184100517099.8185是
为本公司第九届董事会独立非执行董事
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号
1关于第九届董事364599.7092852000.2330211000.0578
会执行董事薪酬8654方案的议案
2关于第九届董事364599.7090854000.2335210000.0575
会非执行董事薪8554酬方案的议案
3关于第九届董事364599.7090855000.2338209000.0572
会独立非执行董8554事薪酬方案的议案
4.0选举罗祖义先生302182.6442
1为本公司第九届8814
董事会执行董事
4.0选举游志明先生302182.6444
2为本公司第九届8898
董事会执行董事
4.0选举欧海龙先生302182.6444
3为本公司第九届8898
董事会执行董事
4.0选举姚建成先生302382.6772
4为本公司第九届0897
董事会执行董事
4.0选举毛渝茸女士302182.6457
5为本公司第九届8398
董事会执行董事
4.0选举聂易彬先生302182.6444
6为本公司第九届8898
董事会非执行董事
4.0选举李成勇先生302182.6444
7为本公司第九届8892
董事会非执行董事
5.0选举余海宗先生133536.5280
1为本公司第九届6456
董事会独立非执行董事
5.0选举周华先生为121833.3205
2本公司第九届董3627
事会独立非执行董事
5.0选举姜涛先生为317286.7543
3本公司第九届董1674
事会独立非执行董事
5.0选举罗宏先生为334491.4765
4本公司第九届董8365
事会独立非执行
董事(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所审议的议案均为普通决议议案。其中，议案1-3为非累积投票议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的过半数审议通过；议案4-5为累积投票议案，所选董事当选。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：赵燕颖律师、李佳妮律师
2、律师见证结论意见：
公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的
资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》
及《公司章程》等的规定，合法有效。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2026年4月29日
*上网公告文件
北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
*报备文件四川成渝高速公路股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
沪公网安备31011802005267号
