证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：2026-039

债券代码：241012.SH 债券代码：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月21日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数160

其中：A股股东人数 159

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1812788246

其中：A股股东持有股份总数 1733594401境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 79193845

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.2790

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.6894

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.5897

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年7月21日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1812788246股股份，约占公司有表决权股份总数的59.2790%。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书姚建成先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1717656443 99.0806 15886258 0.9164 51700 0.0030

H 股 26233456 33.1256 52947371 66.8580 13018 0.0164普通股

合计：174388989996.1993688336293.7971647180.0036

2、议案名称：关于本公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719878743 99.2088 13663958 0.7882 51700 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175615570196.8759565808453.1212517000.0029

3、议案名称：关于本公司向特定对象发行 A股股票方案的议案（逐项审议）3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719878743 99.2088 13663958 0.7882 51700 0.003

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0

普通股175615570196.8759565808453.1212517000.0029

合计：

3.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719878643 99.2088 13663958 0.7882 51800 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175615560196.8759565808453.1212518000.00293.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719878643 99.2088 13663958 0.7882 51800 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175615560196.8759565808453.1212518000.0029

3.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719878643 99.2088 13663958 0.7882 51800 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175615560196.8759565808453.1212518000.00293.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719878343 99.2088 13663958 0.7882 52100 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175615530196.8759565808453.1212521000.0029

3.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719878343 99.2088 13663958 0.7882 52100 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175615530196.8759565808453.1212521000.00293.07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719878643 99.2088 13663958 0.7882 51800 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175615560196.8759565808453.1212518000.0029

3.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719878643 99.2088 13663958 0.7882 51800 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175615560196.8759565808453.1212518000.00293.09议案名称：未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719320543 99.1766 13667858 0.7884 606000 0.0350

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175559750196.8452565847453.12146060000.0334

3.10议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719878643 99.2088 13663458 0.7882 52300 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计： 1756155601 96.8759 56580345 3.1212 52300 0.00294、议案名称：关于本公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719876743 99.2087 13665858 0.7883 51800 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175615370196.8758565827453.1213518000.0029

5、议案名称：关于本公司向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719876743 99.2087 13665858 0.7883 51800 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计： 1756153701 96.8758 56582745 3.1213 51800 0.00296、议案名称：关于本公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1720224543 99.2288 13318058 0.7682 51800 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175650150196.8950562349453.1021518000.0029

7、议案名称：关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719878543 99.2088 13671958 0.7887 43900 0.0025

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175615550196.8759565888453.1217439000.00248、议案名称：关于本公司三年（2026—2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1733093301 99.9711 414800 0.0239 86300 0.0050

H 股 79193845 100 0 0 0 0普通股合

计：181228714699.97244148000.0228863000.0048

9、议案名称：关于本公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及

相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1720224243 99.2288 13326058 0.7687 44100 0.0025

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0

普通股175650120196.8950562429453.1026441000.0024合计：

10、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特

定对象发行 A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1719878643 99.2088 13663958 0.7882 51800 0.0030

H 股 36276958 45.8078 42916887 54.1922 0 0普通股

合计：175615560196.8759565808453.1212518000.0029

11、议案名称：关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1733104301 99.9717 446000 0.0258 44100 0.0025

H 股 79193845 100 0 0 0 0普通股合

计：181229814699.9734460000.0246441000.0024

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于提请股东会授

172551.981588

予董事会发行股份47.8623517000.1558

3605196258

一般性授权的议案

2关于本公司符合向

194758.671366

特定对象发行 A 股 41.1669 51700 0.1558

5905733958

股票条件的议案

3.01发行股票的种类和194758.671366

面值590573395841.1669517000.1558

3.02发行方式和发行时194758.671366

间580570395841.1669518000.1561

3.03发行对象及认购方194758.671366

式580570395841.1669518000.1561

3.04定价基准日、发行价194758.671366

格及定价原则580570395841.1669518000.1561

3.05发行数量194758.671366

550561395841.1669521000.1570

3.06限售期194758.671366

550561395841.1669521000.1570

3.07募集资金总额及用194758.671366

途580570395841.1669518000.1561

3.08上市地点194758.671366

580570395841.1669518000.1561

3.09未分配利润安排189156.99136660600

770555785841.178701.8258

3.10本次决议的有效期194758.671366

580570345841.1654523000.1576

4关于本公司向特定

对象发行 A 股股票

预案的议案194758.671366

390513585841.1726518000.15615关于本公司向特定

对象发行 A 股股票方案论证分析报告

的议案194758.671366

390513585841.1726518000.1561

6关于本公司向特定

对象发行 A 股股票

募集资金使用可行198259.711331

性分析报告的议案170591805840.1248518000.1561

7关于本公司无需编

制前次募集资金使194758.671367

用情况报告的议案570567195841.1910439000.1323

8关于本公司三年

（2026—2028年）

股东回报规划的议326998.494148

案046303001.2497863000.2600

9关于本公司向特定

对象发行 A 股股票

摊薄即期回报、填补

措施及相关主体承198259.711332

诺的议案140582605840.1489441000.1329

10关于提请公司股东

会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发

行 A 股股票相关事 1947 58.67 1366

宜的议案580570395841.1669518000.1561

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案均为特别决议议案，第1-11项议案均已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：李佳妮律师、杨莎莎律师

(二)律师见证结论意见：公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的

资格及召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》

《股东会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

特此公告。

·上网公告文件

北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2026年

第四次临时股东会的法律意见书

·报备文件四川成渝高速公路股份有限公司2026年第四次临时股东会决议四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2026年7月21日