证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：2026-002

债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于董事及财务总监离任的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”“公司”）于近日接到公司执行

董事马永菡女士、财务总监郭人荣先生的书面辞职申请，马永菡女士、郭人荣先生的辞任函已送达公司董事会并生效。

一、董事及高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况是否继续在具体职是否存在未离任原定任期离任上市公司及姓名离任时间务（如适履行完毕的职务到期日原因其控股子公

用）公开承诺司任职执行2026年12025年11工作马永菡否不适用否董事月29日月17日调动财务2026年12025年11工作郭人荣否不适用否总监月29日月17日调动

注：公司第八届董事会已于2025年11月17日任期届满，公司正在积极筹备换届工作。详见公司于2025年11月13日发布的《四川成渝关于董事会延期换届的公告》

（2025-050）。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，马永菡女士的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。马永菡女士、郭人荣先生确认，其与董事会并无意见分歧，也无任何与其离任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。马永菡女士、郭人荣先生已按公司规定做好交接工作，其离任不会对公司正常生产经营产生影响。公司将按照相关法定程序，尽快补选董事及财务总监。

马永菡女士、郭人荣先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。公司董事会对马永菡女士、郭人荣先生任职期间作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二六年一月二十九日