证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：2025-023
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月22日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数205
其中：A股股东人数 204
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1809814928
其中：A股股东持有股份总数 1726123276境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 83691652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）59.1818
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.4450
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.7368
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年5月22日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合并持有1809814928股股份，约占公司有表决权股份总数的59.1818%。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书姚建成先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于2024年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1726088176 99.9980 19400 0.0011 15700 0.0009
H 股 83691652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合180977982899.9981194000.0010157000.0009
计：
2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1726058076 99.9962 31000 0.0018 34200 0.0020
H 股 83691652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合180974972899.9964310000.0017342000.0019
计：3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1726058176 99.9962 30900 0.0018 34200 0.0020
H 股 83691652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合180974982899.9964309000.0017342000.0019
计：
4、议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1726067176 99.9967 35000 0.0021 21100 0.0012
H 股 83691652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合180975882899.9969350000.0019211000.0012
计：5、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1726063076 99.9966 30100 0.0017 30100 0.0017
H 股 83691652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合180975472899.9966301000.0017301000.0017
计：
6、议案名称：关于境内外2024年度报告及其摘要等的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1726056676 99.9961 34200 0.0020 32400 0.0019
H 股 83691652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合180974832899.9963342000.0019324000.0018
计：
7、议案名称：关于2025年度财务预算的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1710391538 99.0886 15694438 0.9092 37300 0.0022
H 股 30410619 36.3365 53281033 63.6635 0 0.0000
普通股174080215796.1867689754713.8112373000.0021
合计：
8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年
度境内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1726024076 99.9943 34200 0.0019 65000 0.0038
H 股 83431652 99.6893 260000 0.3107 0 0.0000
普通股合180945572899.98022942000.0162650000.0036
计：
9、议案名称：关于续聘罗宾咸永道会计师事务所为本公司2025年度境外审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1726022576 99.9942 34800 0.0020 65900 0.0038
H 股 83431652 99.6893 260000 0.3107 0 0.0000
普通股合180945422899.98012948000.0163659000.0036
计：
10、议案名称：关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1725630566 99.9715 458510 0.0265 34200 0.0020
H 股 77790667 92.9491 5900985 7.0509 0 0.0000
普通股180342123399.646763594950.3514342000.0019
合计：11、议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1724967876 99.9331 1123400 0.0650 32000 0.0019
H 股 83411829 99.6657 279823 0.3343 0 0.0000
普通股180837970599.920714032230.0775320000.0018
合计：
12、议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1724967876 99.9331 1123400 0.0650 32000 0.0019
H 股 83411829 99.6657 279823 0.3343 0 0.0000
普通股180837970599.920714032230.0775320000.0018
合计：13、议案名称：关于本公司董事、监事及高管责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1726056276 99.9961 35000 0.0020 32000 0.0019
H 股 81282433 97.1213 1190142 1.4221 1219077 1.4566
普通股180733870999.863212251420.067712510770.0691
合计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号
1关于20242568533899.8635194000.0755157000.0610年度利润分配及股息派发方案的议案
8关于续聘2562123899.6143342000.1330650000.2527
立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司
2025年度
境内审计师的议案
9关于续聘2561973899.6085348000.1353659000.2562
罗宾咸永道会计师事务所为本公司
2025年度
境外审计师的议案
10关于注册2522772898.08444585101.7826342000.1330
发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案
11关于董事2456503895.507911234004.3677320000.1244
薪酬方案的议案
13关于本公2565343899.7395350000.1361320000.1244
司董事、监事及高管责任险的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所审议的议案10为特别决议议案，该议案已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。本次股东会所审议的议案1-9，11-13均为普通决议议案，均已获得出席股东会的股东或股东代表
所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：赵燕颖、李佳妮2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及
召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2025-05-23
*上网公告文件
北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝2024年年度股东会法律意见书
*报备文件四川成渝2024年年度股东会决议
沪公网安备31011802005267号
