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四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份編號：00107）董事會會議召開日期

四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年

度業績以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命四川成渝高速公路股份有限公司姚建成執行董事兼公司秘書

中華人民共和國*四川省*成都市二零二六年三月十日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生（副董事長）及李成勇先生，獨立非執行董事余海宗先生、周華先生、姜濤先生及羅宏先生。

*僅供識別