证券代码：601108证券简称：财通证券公告编号：2025-043

财通证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月2日

(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数984

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1818294813

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.5022

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长章启诚先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事贲圣林先生以视频方式出席，董

事陈丽英女士因工作原因未能出席，独立董事高强先生无法履职未能出席；

2、公司董事会秘书官勇华先生出席；公司副总经理夏理芬先生、合规总监孔万

斌先生、财务总监周瀛女士列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于向下修正“财通转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1742734472 96.4936 62276855 3.4482 1050480 0.0582

2、议案名称：关于解除高强独立董事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 1808335397 99.4522 8789756 0.4834 1169660 0.0644

3、议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1804684987 99.2515 12351246 0.6792 1258580 0.0693

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

1关于向下修38843386285.98216227685513.785310504800.2325正“财通转债”转股价格的议案

2关于解除高45403478797.853587897561.894311696600.2522

强独立董事职务的议案

3关于选举独45038437797.0668123512462.661912585800.2713

立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案1为特别决议议案，获出席会议的股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过，股权登记日持有可转换公司债券的股东已回避表决，回避的股份总数为

12233006股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：王舒瑜、李昊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年7月2日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议