证券代码：601108证券简称：财通证券公告编号：2025-083

财通证券股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月30日

(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

1102会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数576

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1781091259

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.6940%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长章启诚先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，董事陈丽英女士、独立董事毛惠刚先生、职工

董事胡宏文先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席叶笃银先生、职工监事胡翠女士因

工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书官勇华先生出席；副总经理夏理芬先生、合规总监孔万斌先

生、财务总监周瀛女士列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1777219178 99.7826 3605421 0.2024 266660 0.0150

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1777206278 99.7818 3619231 0.2032 265750 0.0150

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1777236019 99.7835 3615390 0.2029 239850 0.0136

4、议案名称：关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1777100868 99.7759 3723231 0.2090 267160 0.0151

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1716792515 96.3899 64028184 3.5948 270560 0.0153

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1716826090 96.3918 63984309 3.5924 280860 0.0158

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1716930600 96.3976 63889909 3.5871 270750 0.01538、议案名称：关于修订《对外担保决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1716802490 96.3904 63985709 3.5925 303060 0.0171

9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1716933490 96.3978 63892709 3.5872 265060 0.0150

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号4关于修订《董42280025899.065037232310.87232671600.0627事履职评价与薪酬管理制度》的议案6关于修订《对36252548084.94226398430914.99192808600.0659外投资管理制度》的议案7关于修订《关36262999084.96676388990914.96982707500.0635联交易管理制度》的议案8关于修订《对36250188084.93666398570914.99223030600.0712外担保决策管理制度》的议案9关于修订《募36263288084.96736389270914.97052650600.0622集资金管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，获出席会议的股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：李昊、王舒瑜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；

会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年12月30日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议