中国国航:中国国际航空股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：601111股票简称：中国国航公告编号：2023-010

中国国际航空股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、注册资本变更情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3050号），中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票工作已实施完毕。本次非公开发行股票

1675977653股上述股权于2023年1月16日在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司办理完毕登记手续后，公司总股本变更为16200792838股，注册资本变更为16200792838元人民币。

二、《中国国际航空股份有限公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本和股本情况的变化，根据公司2022年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会授权，公司按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，对《中国国际航空股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款修订后章程条款

第二十一条公司成立后新增发行第二十一条公司成立后新增发行

2933210909股普通股，公司的发起人出售2933210909股普通股，公司的发起人出售

293321091 股普通股，所有该等股份均为 H 293321091 股普通股，所有该等股份均为 H股。股。

经上段所述发行及出售后，公司的股本结构经上段所述发行及出售后，公司的股本结构为：公司共发行9433210909股普通股，其为：公司共发行9433210909股普通股，其中中国航空集团有限公司持有4826195989中中国航空集团有限公司持有4826195989

1原章程条款修订后章程条款

股内资股，占公司股本总额约51.16%；中国股内资股，占公司股本总额约51.16%；中国航空（集团）有限公司持有1380482920股航空（集团）有限公司持有1380482920股外资股，占公司股本总额约 14.64%；H 股股外资股，占公司股本总额约 14.64%；H 股股东持有3226532000股股份，占公司股本总东持有3226532000股股份，占公司股本总额约34.20%。额约34.20%。

前述 H 股发行完成后，经股东大会、内资股前述 H 股发行完成后，经股东大会、内资股股东大会和外资股股东大会分别以特别决议股东大会和外资股股东大会分别以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司于 2006 年发行了 A 股 1639000000 股。司于 2006 年发行了 A 股 1639000000 股。

公司股东中国航空集团有限公司并根据向中公司股东中国航空集团有限公司并根据向中

国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出的承诺增持公司股份共计122870578作出的承诺增持公司股份共计122870578股。公司经前述增资发行 A 股股份及股东增股。公司经前述增资发行 A 股股份及股东增持股份后的股本结构为：持股份后的股本结构为：

公司共发行普通股11072210909股，其中中公司共发行普通股11072210909股，其中中国航空集团有限公司持有 4949066567 股 A 国航空集团有限公司持有 4949066567 股 A股，占公司股本总额约44.70%；中国航空（集股，占公司股本总额约44.70%；中国航空（集团）有限公司持有 1380482920 股 A 股，占团）有限公司持有 1380482920 股 A 股，占公司股本总额约 12.47%；其他 A 股股东持有公司股本总额约 12.47%；其他 A 股股东持有

1516129422股，占公司股本总额约13.69%；1516129422股，占公司股本总额约13.69%；

H 股股东持有 3226532000 股，占公司股本 H 股股东持有 3226532000 股，占公司股本总额约29.14%。总额约29.14%。

前述 A 股发行完成后，经国务院授权的审批前述 A 股发行完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于2006年向公司股东国泰航部门核准，公司于2006年向公司股东国泰航空有限公司增发了 H 股 1179151364 股。空有限公司增发了 H 股 1179151364 股。

前述定向增发 H 股完成后，经国务院授权的前述定向增发 H 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2010 年非公开发行 A 审批部门核准，公司于 2010 年非公开发行 A股483592400股，同时向公司股东中国航空股483592400股，同时向公司股东中国航空（集团）有限公司定向增发 H 股 157000000 （集团）有限公司定向增发 H 股 157000000股。股。

前述非公开发行 A 股和定向增发 H 股完成前述非公开发行 A 股和定向增发 H 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于后，经国务院授权的审批部门核准，公司于

2013年向公司股东中国航空集团有限公司非2013年向公司股东中国航空集团有限公司非

公开发行 A 股 192796331 股。公开发行 A 股 192796331 股。

前述非公开发行 A 股完成后，经国务院授权前述非公开发行 A 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于2017年非公开发行的审批部门核准，公司于2017年非公开发行A 股 1440064181 股。 A 股 1440064181 股。

公司现时的股本结构为：普通股前述非公开发行 A 股完成后，经国务院授权

14524815185 股，其中 A 股股东持有的审批部门核准，公司于 2023 年非公开发行

9962131821 股，占公司股本总额约 68.59%； A 股 1675977653 股。

2原章程条款修订后章程条款

H 股股东持有 4562683364 股，占公司股本公司现时的股本结构为：普通股总额约 31.41%。 16200792838 股，其中 A 股股东持有

11638109474股，占公司股本总额约

71.84%；H 股股东持有 4562683364 股，占

公司股本总额约28.16%。