证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2026-058

中国国际航空股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 11月 3日

（二） 股东会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路 30号国航总部大楼 C713会议室1

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1743

其中：A股股东人数 1739

境外上市外资股股东人数（H股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13469407658

其中：A股股东持有股份总数 10026786835

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3442620823

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.7283

1 为保障现场会议效果，公司将会议地点由 C313会议室变更为 C713会议室，公司已在原会议地点处张贴

会议室变更公告并留有专人指引。本次股东会召开会议室临时变更未对会议召开造成实质性障碍。

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 48.9289

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.7994

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2026年第二次临时股东会由公司董事会召集，本次会议由董事长刘铁祥先生主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人，董事曲光吉先生、林绍波先生、肖鹏先生、独立董事徐念沙先生、高春雷先生因公务未能列席本次股东会；

2、董事会秘书肖烽先生列席了本次董事会。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司引进 15架空客 A350-900飞机的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 10020095760 99.9333 4783203 0.0477 1907872 0.0190

H股 3441924125 99.9798 0 0.0000 696698 0.0202

普通股合计： 13462019885 99.9452 4783203 0.0355 2604570 0.0193

2、议案名称：关于深圳航空引进 40架空客 A320系列飞机的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 10018336159 99.9158 6281604 0.0626 2169072 0.0216

H股 3441924125 99.9798 0 0.0000 696698 0.0202

普通股合计： 13460260284 99.9321 6281604 0.0466 2865770 0.0213

（二） 关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案均为普通决议案且已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过；本次股东会审议的议案不涉及公司关联（连）股东回避表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、吕鑫荣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2026年 11月 3日

* 上网公告文件

北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见