中国国航:中国国际航空股份有限公司关于出售国泰航空部分股权的公告

证券代码：601111股票简称：中国国航公告编号：2026-001

中国国际航空股份有限公司

关于出售所持国泰航空部分股票的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*经中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七

届董事会第十一次会议批准，本公司全资子公司 Easerich Investments Inc.拟在香港证券交易市场委托配售代理通过大宗交易出售持有的国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”）约1.61%股权（即108080000股）。本次交易价格确定为

12.22港元/股，预计总交易金额为港币13.21亿元。

*本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

*本次交易未达到股东会审议标准。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

1.本次交易概况

公司及其全资子公司Easerich Investments Inc.于 2026年 1月 5日与配售代理签署配售协议拟在香港证券交易市场委托配售代理通过大宗交易方式出售持有

的国泰航空约1.61%股权（即108080000股），结合国泰航空近期股票价格并根据配售代理询价结果确定交易价格为12.22港元/股，预计总交易金额为港币

13.21亿元。本次交易预计将于不晚于配售协议签署后的 3个交易日内或 Easerich

Investments Inc.与配售代理书面同意的其他期限内完成。

1经公司财务部门测算，本次出售资产预计实现税前利润约人民币1.82亿元

（不考虑交易费用、其他综合收益、增值税及附加的影响；港币兑人民币汇率按照1:0.90141计算，下同），根据上海证券交易所上市规则的相关规定，本次交易需经公司董事会审议通过。

2.本次交易的交易要素

交易事项（可多选）出售□其他，具体为：

交易标的类型股权资产（上市公司股票）交易标的名称国泰航空108080000股股票

是否涉及跨境交易是□否

预计交易金额（亿元）预计总交易金额为港币13.21亿元。

账面成本人民币10.09亿元交易价格与账面值相比

约18.03%的溢价情况

（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年1月5日，经公司董事会战略和投资委员会审议通过，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于国航出售国泰航空部分股权交易方案的议案》，表决情况为赞成6票、反对0票、弃权0票、回避3票，本公司董事刘铁祥先生、王明远先生、贺以礼（Patrick Healy）先生同时兼任国泰航空董事，对前述议案回避表决。董事会同意在香港证券交易市场委托配售代理通过大宗交易方式出售持有的国泰航空约1.61%股权（即108080000股），交易价格为12.22港元/股，预计总交易金额为港币13.21亿元，并授权公司管理层办理与本次交易相关的后续事宜。

（三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

2二、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

法人/组织名称国泰航空有限公司交易标的股票代码香港联合交易所代码00293上市公司原持股数量1930516334股

上市公司原持股比例约28.72%拟出售股数108080000股

拟出售比例约1.61%

预计交易金额港币13.21亿元。

国泰航空创立于1946年，于1986年在香港联合交易所上市，注册地为中国香港特别行政区金钟道88号太古广场一座31楼，现已发行总股数为

6722856511股。国泰航空是一家以香港为枢纽的国际航空公司，主要从事航空

客运、货运、邮运及航空相关业务。

截至2024年12月31日，国泰航空经审计的期末资产总额为港币1712.44亿元，负债总额为港币1187.37亿元，净资产为港币525.07亿元，营业收入为港币1043.71亿元，归属于国泰航空普通股股东净利润为港币96.07亿元；截至