证券代码：601111证券简称：中国国航公告编号：2025-029

中国国际航空股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月24日

（二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数812

其中：A股股东人数 807

境外上市外资股股东人数（H股） 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12722739966

其中：A股股东持有股份总数 9308035531

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3414704435

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

72.9163

份总数的比例（%）

1其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 53.3460

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）19.5703

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年度股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长马崇贤先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事 Patrick Healy（贺以礼先生）、肖鹏先

生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事肖健先生、吕艳芳女士、郭丽娜女士

和李树兴先生因公务未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书肖烽先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9267981718 99.5697 39510913 0.4245 542900 0.0058

H股 3412962079 99.9490 1340356 0.0392 402000 0.0118

2普通股合计：1268094379799.6715408512690.32119449000.0074

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9302043289 99.9357 5430542 0.0583 561700 0.0060

H股 3413958435 99.9782 344000 0.0100 402000 0.0118

普通股合计：1271600172499.947057745420.04549637000.0076

3、议案名称：关于2024年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9301247458 99.9271 6201273 0.0666 586800 0.0063

H股 3411865053 99.9168 2437382 0.0714 402000 0.0118

普通股合计：1271311251199.924386386550.06799888000.0078

4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9302724831 99.9429 5087800 0.0547 222900 0.0024

H股 3414690435 99.9996 14000 0.0004 0 0.0000

普通股合计：1271741526699.958151018000.04012229000.0018

5、议案名称：关于更换2025年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9302517431 99.9407 4906800 0.0527 611300 0.0066

H股 3414690435 99.9996 14000 0.0004 0 0.0000

普通股合计：1271720786699.956549208000.03876113000.0048

6、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9301184331 99.9264 4871500 0.0523 1979700 0.0213

H股 3404364535 99.6972 14000 0.0004 10325900 0.3024

普通股合计：1270554886699.864948855000.0384123056000.0967

7、议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9235509897 99.2209 71833434 0.7717 692200 0.0074

H股 3274864896 95.9048 129437539 3.7906 10402000 0.3046

普通股合计：1251037479398.33082012709731.5820110942000.0872

8、议案名称：关于修改《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9215687038 99.0079 91215693 0.9799 1132800 0.0122

5H股 3297890728 96.5791 107531707 3.1491 9282000 0.2718

普通股合计：1251357776698.35601987474001.5621104148000.0819

9、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9302617731 99.9418 4886000 0.0525 531800 0.0057

H股 3414690435 99.9996 14000 0.0004 0 0.0000

普通股合计：1271730816699.957349000000.03855318000.0042

10、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9249869551 99.3751 57430880 0.6170 735100 0.0079

H股 3298813084 96.6061 106609351 3.1221 9282000 0.2718

普通股合计：1254868263598.63201640402311.2893100171000.0787

611、议案名称：关于公司与中航有限持续性关联/连交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 548922010 99.0673 4897500 0.8839 270400 0.0488

H股 2797911127 99.9995 14000 0.0005 0 0.0000

普通股合计：334683313799.845449115000.14652704000.0081

12、议案名称：关于公司与国泰航空持续性关联/连交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9302827731 99.9441 4974400 0.0534 233400 0.0025

H股 780964980 99.9982 14000 0.0018 0 0.0000

普通股合计：1008379271199.948349884000.04942334000.0023

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）

7号

关于2024

4年度利润54877921099.041550878000.91822229000.0403

分配方案的议案关于更换

2025年度

国际和国

5内审计师54857181099.004149068000.88556113000.1104

及内控审计师的议案关于公司未弥补亏

6损超实收54723871098.763548715000.879119797000.3574

股本总额三分之一的议案关于修改《公司章

8程》并取46174141783.33339121569316.462211328000.2045

消监事会的议案关于修改《股东大

9会议事规54867211099.022248860000.88185318000.0960则》的议案关于修改《董事会

10议事规49592393089.50245743088010.36497351000.1327则》的议案关于公司与中航有

11限持续性/54892201099.067348975000.88382704000.0489关联连交

易事项的议案关于公司与国泰航

12空持续性54888211099.060149744000.89772334000.0422

关联/连交易事项的

8议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1-6项、第11、12项议案为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过，其中第11、

12项议案涉及公司关联（连）交易，第11项议案关联（连）股东中国航空集团

有限公司、中国航空（集团）有限公司已回避表决，第12项议案关联（连）股东国泰航空有限公司已回避表决；第7-10项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、吕鑫荣

2、律师见证结论意见：

公司2024年度股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集

人资格及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2025年6月24日

*上网公告文件北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2024年度股东大会的法律意见

9*报备文件

中国国际航空股份有限公司2024年度股东大会决议

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