中国国际航空股份有限公司

二○二六年第二次临时股东会

会议资料

二○二六年十月会 议 须 知

为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“中国国航”）股东在公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“会议”）依法行使权利，保证会议秩序和议事效率，制定相关注意事项如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东会议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。

二、公司董事会在会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规

定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投

票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东会投票注意事项。

五、本次会议审议表决后，应对议案作出决议。根据《公司章程》，本次会议第1、2项议案为普通决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或

股东代理人共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。

七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

会 议 议 程

时间：现场会议召开时间2026年11月3日（星期二）10:00

地点：北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313会议室

主持人：董事长 刘铁祥先生

议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、报告与会股东代表有表决权的股份情况和会议合法性情况。

三、与会股东及股东代表对议案进行审议和表决。

1.关于本公司引进15架空客A350-900飞机的议案

2.关于深圳航空引进40架空客A320系列飞机的议案四、会议休会。

五、宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）。

六、主持人宣布现场会议结束。

中国国际航空股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议案一

关于本公司引进15架空客A350-900飞机的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第十九次会议审议，公司于 2026年 7 月 17 日与空中客车公司（以下简称“空客公司”）签

订飞机购置协议。公司向空客公司购买 15 架空客 A350-900飞机，本次采购飞机计划于 2030 年至 2032 年分批交付。

关于引进 15 架空客 A350-900 飞机的具体事宜，详见公司在上海证券交易所发布的《中国国际航空股份有限公司关于公司及控股子公司购买飞机的公告》。

提请各位股东、股东代表审议。

中国国际航空股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议案二

关于深圳航空引进40架空客A320系列飞机的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第十九次会议审议，公司控股子公司深圳航空有限责任公司（以下简称“深圳航空”）与空客

公司签订飞机购置协议。深圳航空向空客公司购买 40 架A320NEO 系列飞机，本次采购飞机计划于 2029 年至 2032 年分批交付。

关于引进 40 架 A320NEO 系列飞机的具体事宜，详见公司在上海证券交易所发布的《中国国际航空股份有限公司关于公司及控股子公司购买飞机的公告》。

提请各位股东、股东代表审议。