中国国航:中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601111股票简称：中国国航公告编号：2025-062

中国国际航空股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2025年12月24日以电子邮件的方式发出。本次会议于2025年12月30日11:30在北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼 C713会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，董事肖鹏先生因公务委托副董事长王明远先生出席并表决，独立董事禾云先生因公务委托独立董事徐念沙先生出席并表决。本次会议由董事长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于引进 60架 A320NEO系列飞机的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意公司引进60架A320NEO系列飞机。本议案已经公司董事会战略和投资委员会审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于购买飞机的公告》。

1本议案须提交公司股东会审议通过及国家批准认可。

（二）关于优化完善公司治理相关制度的议案

1.关于修订《董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）工作细则》的

议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准修订后的《董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）工作细则》。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）工作细则》。

2.关于修订《董事会战略和投资委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准修订后的《董事会战略和投资委员会工作细则》。本议案已经公司董事会战略和投资委员会审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事会战略和投资委员会工作细则》。

3.关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

4.关于修订《董事会航空安全委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准修订后的《董事会航空安全委员会工作细则》。本议案已经公司董事会航空安全委员会审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事会航空安全委员会工作细则》。

5.关于修订《独立董事工作细则》的议案

2表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准修订后的《独立董事工作细则》。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司独立董事工作细则》。

6.关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准《独立董事专门会议工作细则》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

7.关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准修订后的《董事会秘书工作制度》。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》。

8.关于制定《董事和高级管理人员持股变动管理规定》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准《董事和高级管理人员持股变动管理规定》，公司原《证券交易守则》同时废止。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理规定》。

9.关于制定《信息披露事务管理制度》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准《信息披露事务管理制度》。《中国国际航空股份有限公司重大信息内部报告制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司外部信息使用人管理制度》《中国国际航空股份有限公司内幕信息管理制度》《中国国际航空股份有限公司信息披露指引》同时废止。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司信息披露事务管理制度》。

10.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

3表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（三）关于修订《董事会授权管理办法》及调整董事会授权方案的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准修订后的《董事会授权管理办法》，批准调整后的董事会授权方案。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

1.授权事项及金额。

预算外资金调动和使用授权：预算外≥1000万元且<10亿元的单个支出项目（与生产运行直接相关的项目除外）。捐赠、赞助（不含定点帮扶）授权：预算外≥200万元且<500万元的单个项目。

2.授权对象

公司总裁

3.行权要求

总裁通过总裁办公会集体研究决策，每半年向董事会报告行权情况，同时向公司党委报告。