证券代码：601111证券简称：中国国航公告编号：2025-060
中国国际航空股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月16日
（二） 股东会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路 30号国航总部大楼 C713会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数596
其中：A股股东人数 592
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13259232946
其中：A股股东持有股份总数 9863002064
1境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3396230882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）75.9910
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.5266
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）19.4644
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司2025年第三次临时股东会由公司董事会召集，本次会议由董事长刘铁祥先生主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事崔晓峰先生、肖鹏先生因公务未能列席本
次股东会；
2、公司董事会秘书肖烽先生因公务未能列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
2同意反对弃权
股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9487276682 96.1906 375590182 3.8080 135200 0.0014
H股 3386200958 99.7047 8377811 0.2467 1652113 0.0486
普通股合计：1287347764097.09073839679932.895817873130.0135
2、关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 732913666 66.0845 376009177 33.9035 133600 0.0120
H股 2765175650 99.4864 12623811 0.4542 1652113 0.0594
普通股合计：349808931689.95973886329889.994417857130.0459
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
3表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 733331311 66.1221 375587782 33.8655 137350 0.0124
H股 2769421650 99.6392 8377811 0.3014 1652113 0.0594
普通股合计：350275296190.07963839655939.874417894630.0460
2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 733301611 66.1194 375607782 33.8673 147050 0.0133
H股 2769421650 99.6392 8377811 0.3014 1652113 0.0594
普通股合计：350272326190.07883839855939.874917991630.0463
2.04议案名称：发行价格与定价方式
审议结果：通过
4表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 733213211 66.1114 375641682 33.8704 201550 0.0182
H股 2769421650 99.6392 8377811 0.3014 1652113 0.0594
普通股合计：350263486190.07663840194939.875718536630.0477
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 733305661 66.1198 375580282 33.8648 170500 0.0154
H股 2769421650 99.6392 8377811 0.3014 1652113 0.0594
普通股合计：350272731190.07903839580939.874118226130.0469
2.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
5表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 733299461 66.1192 375565482 33.8635 191500 0.0173
H股 2769421650 99.6392 8377811 0.3014 1652113 0.0594
普通股合计：350272111190.07883839432939.873818436130.0474
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 779048553 70.2443 329799690 29.7369 208200 0.0188
H股 2769421650 99.6392 8377811 0.3014 1652113 0.0594
普通股合计：354847020391.25543381775018.696818603130.0478
2.08议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
6表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 733411361 66.1293 375554882 33.8626 90200 0.0081
H股 2769421650 99.6392 8377811 0.3014 1652113 0.0594
普通股合计：350283301190.08173839326939.873517423130.0448
2.09议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 743995772 67.0837 364899871 32.9018 160800 0.0145
H股 2769710162 99.6496 8089299 0.2910 1652113 0.0594
普通股合计：351370593490.36133729891709.592118129130.0466
2.10议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
7表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 733288961 66.1183 375606982 33.8672 160500 0.0145
H股 2769421650 99.6392 8377811 0.3014 1652113 0.0594
普通股合计：350271061190.07853839847939.874918126130.0466
3、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 733261061 66.1158 375640382 33.8702 155000 0.0140
H股 2769421650 99.6392 8377811 0.3014 1652113 0.0594
普通股合计：350268271190.07783840181939.875718071130.0465
4、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告
的议案
8审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 733248861 66.1147 375646782 33.8708 160800 0.0145
H股 2769421650 99.6392 8377811 0.3014 1652113 0.0594
普通股合计：350267051190.07753840245939.875918129130.0466
5、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行
性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 743961672 67.0806 364939771 32.9054 155000 0.0140
H股 2769710162 99.6496 8089299 0.2910 1652113 0.0594
普通股合计：351367183490.36043730290709.593118071130.0465
96、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的 A股股票认购协议暨关联
（连）交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 733231061 66.1131 375633582 33.8696 191800 0.0173
H股 2769421650 99.6392 8377811 0.3014 1652113 0.0594
普通股合计：350265271190.07713840113939.875518439130.0474
7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9543678585 96.7624 319137479 3.2357 186000 0.0019
H股 3386489470 99.7132 8089299 0.2382 1652113 0.0486
10普通股合计：1293016805597.51823272267782.467918381130.0139
8、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体就措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9487345132 96.1913 375572532 3.8078 84400 0.0009
H股 3386200958 99.7047 8377811 0.2467 1652113 0.0486
普通股合计：1287354609097.09123839503432.895717365130.0131
9、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9544164531 96.7673 318752233 3.2318 85300 0.0009
11H股 3386785269 99.7219 7793500 0.2295 1652113 0.0486
普通股合计：1293094980097.52413265457332.462817374130.0131
10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特
定对象发行股票工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 779081103 70.2472 329822790 29.7390 152550 0.0138
H股 2769421650 99.6392 8377811 0.3014 1652113 0.0594
普通股合计：354850275391.25623382006018.697418046630.0464
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）发行股票
2.01的种类和73291366666.084437600917733.90351336000.0121
面值
2.02发行方式73333131166.122037558778233.86551373500.0125
及发行时
12同意反对弃权
议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）间发行对象
2.03和认购方73330161166.119437560778233.86731470500.0133
式发行价格
2.04与定价方73321321166.111437564168233.87032015500.0183
式
2.05发行数量73330566166.119737558028233.86481705000.0155
限售期安
2.0673329946166.119237556548233.86351915000.0173
排
2.07上市地点77904855370.244232979969029.73692082000.0189
本次发行前的滚存
2.0873341136166.129337555488233.8625902000.0082
未分配利润安排募集资金
2.09金额及用74399577267.083636489987132.90181608000.0146
途本次发行
2.10决议有效73328896166.118237560698233.86721605000.0146
期限关于公司
2025年度
向特定对
373326106166.115737564038233.87021550000.0141
象发行 A股股票预案的议案
4关于公司73324886166.114637564678233.87081608000.0146
13同意反对弃权
议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2025年度
向特定对
象发行 A股股票方案论证分析报告的议案关于公司
2025年度
向特定对
象发行 A
5股股票募74396167267.080536493977132.90541550000.0141
集资金使用可行性研究报告的议案关于公司与特定对象签订附条件生效
6 的 A 股股 733231061 66.1130 375633582 33.8696 191800 0.0174
票认购协议暨关联
（连）交易的议案关于公司
2025年度
向特定对
8象发行股73339951166.128237557253233.8641844000.0077
票摊薄即
期回报、填补措施
14同意反对弃权
议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）及相关主体就措施作出承诺的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
10办理公司77908110370.247232982279029.73901525500.0138
向特定对象发行股票工作相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的第1、7、8、9项议案为普通决议案，已经出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过；第2、3、4、5、6、10项议案为
特别决议案且涉及公司关联（连）交易，关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司已回避表决，上述议案已经出席股东会的非关联（连）股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、朱冰倩
2、律师见证结论意见：
15公司2025年第三次临时股东会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
2025年12月16日
*上网公告文件北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见
16
沪公网安备31011802005267号
