证券代码：601111证券简称：中国国航公告编号：2026-029

中国国际航空股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月28日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601111中国国航2026/5/21

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国航空集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年5月7日公告了股东会召开通知，合计持有53.71%股份的股东中国航空集团有限公司，在2026年5月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案》，前述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年

5月13日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所1网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月7日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日11点00分

召开地点：中国北京市顺义区天柱路 30号国航总部大楼 C313会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股及 H股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年度财务报告的议案√

3关于2025年度利润分配方案的议案√

2投票股东类型

序号议案名称

A股及 H股股东

4关于续聘2026年度国际审计师、国内审计师和√

内控审计师的议案

5关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一√

的议案

6关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案√

7关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议

及申请2027-2029√年年度交易上限的议案关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金

8融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限√

的议案

9关于中航财务与国货航订立国货航金融服务协

议及申请2027-2029

√年年度交易上限的议案

10关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

的议案

11关于2026年度董事薪酬方案的议案√

12关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于

2026年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事

会第十四次会议决议公告》；上述议案7-11已经公司第七届董事会第十五次会

议审议通过，详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》；上述议案12已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2026年5月13日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上

发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、7、8、9、10、11、12

34、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8、9

应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有

限公司应就议案7及议案8回避表决；中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航空有限公司应就议案9回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2026年5月12日

4附件：授权委托书

授权委托书

中国国际航空股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报告的议案

2关于2025年度财务报告的议案

3关于2025年度利润分配方案的议案

4关于续聘2026年度国际审计师、国内

审计师和内控审计师的议案

5关于公司未弥补亏损超实收股本总额

三分之一的议案

6关于授权公司董事会发行债务融资工

具的议案关于本公司与中航财务订立国航金融

7服务协议及申请2027-2029年年度交

易上限的议案关于中航财务与中航集团公司订立中

8航集团金融服务协议及申请

2027-2029年年度交易上限的议案

关于中航财务与国货航订立国货航金

9融服务协议及申请2027-2029年年度

交易上限的议案10关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

11关于2026年度董事薪酬方案的议案

5序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12关于选举林绍波先生为公司非执行董

事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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