证券代码：601111股票简称：中国国航公告编号：2025-024

中国国际航空股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2025年5月22日以电子通讯等方式发出。本次会议于2025年5月28日14:00在北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼 C713会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

审议通过《公司章程》（修订稿），同意取消监事会，并由董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）行使监事会职权。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则并取消监事会的公告》。

本议案需提请股东大会审议、批准。

（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案

1表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

审议通过《股东大会议事规则》（修订稿）。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则并取消监事会的公告》。

本议案需提请股东大会审议、批准。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

审议通过《董事会议事规则》（修订稿）。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则并取消监事会的公告》。

本议案需提请股东大会审议、批准。

（四）关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意修订《提名委员会工作细则》。

（五）关于公司与中国航空（集团）有限公司持续性关联交易事项的议案

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避4票，表决结果：通过。

出席会议的关联（连）董事马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生和肖鹏先生回避表决。经独立董事专门会议审议通过，非关联（连）董事同意公司与中国航空（集团）有限公司续展持续性关联（连）交易框架协议三年，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日止；同意2026-2028各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

本议案需提请股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

（六）关于公司与国泰航空有限公司持续性关联交易事项的议案

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。

2出席会议的关联（连）董事马崇贤先生、王明远先生和贺以礼先生回避表决。

经独立董事专门会议审议通过，非关联（连）董事同意公司与国泰航空有限公司续签新一期框架协议，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日止；同意

2026-2028年各年的关联（连）交易年度交易上限申请金额。详情请见公司同日

披露的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

本议案需提请股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

（七）关于2024年度工资总额清算方案及2025年工资总额预算的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准2024年度工资总额清算方案及2025年工资总额预算。

（八）关于经理层成员2025年度和2025-2027年任期经营业绩考核方案的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准经理层成员2025年度和2025-2027年任期经营业绩考核方案，授权董事长与总裁签订2025年度和2025-2027年任期经营业绩考核责任书，授权总裁与其他经理层成员签订2025年度和2025-2027年任期经营业绩考核责任书。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二五年五月二十八日

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