证券代码：601112证券简称：振石股份公告编号：2026-033

浙江振石新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会

议于2026年8月17日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于

2026年8月7日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议由董事长张健侃先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

经全体董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《<公司2026年半年度报告>及其摘要》

《公司2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中

国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，该报告的内容真实、准确、完整。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张健侃、黄钧筠回避表决。

本议案已经第二届董事会2026年独立董事第一次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

四、审议通过《关于本公司向控股子公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于募投项目延期的议案》具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026年8月18日