证券代码:601113证券简称:华鼎股份公告编号:2023-071
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通
知于2023年11月29日以通讯及电子邮件等方式发出,会议于2023年12月5日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:
一、《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合作框架协议>议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
二、《关于2024年远期结售汇额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
三、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2023年12月6日