证券代码：601113证券简称：华鼎股份公告编号：2025-008

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会

议通知于2025年3月29日以通讯及电子邮件等方式发出，并于2025年4月9日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘立伟、金晨皓、张学军通讯表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、刘立伟、金晨皓回避表决。

1本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

6、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于提请股东大会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《2024年度计提资产减值准备及核销的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过《关于拟续聘2025年审计机构的议案》

2表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案》

表决结果：全体董事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17、审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

20、审议通过《关于预计2025年度金融衍生品交易额度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2025年4月10日

3